Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
Головна / Про компанію / Протидія відмиванню грошей
Поставити запитання
Не знайшли потрібну вам інформацію? Поставте своє питання і отримаєте відповідь online!
Увійти в чат
Або введіть ваш номер телефону в формі нижче і ми перетелефонуємо вам прямо зараз.
Перетелефонувати





Протидія відмиванню грошей

Відмиванням грошей називаються дії, при яких отримані в результаті незаконної або злочинної діяльності кошти проводяться через фінансову систему таким чином, що створюється видимість їх походження з легальних джерел.

Компанія RoboForex прагне не допускати відмивання грошей і підтримує боротьбу з особами, які займаються легалізацією злочинно отриманих доходів. RoboForex слідує інструкціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) - міжурядової організації, яка заснована в 1989 році міністрами країн-учасниць. Група займається розробкою та прийняттям ефективних законодавчих заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими можливими загрозами для цілісності міжнародної фінансової системи.

RoboForex суворо дотримується правил протидії легалізації незаконних коштів, в число яких входять:

  • перевірка посвідчення особи кожного клієнта компанії;
  • отримання та зберігання персональних даних всіх клієнтів компанії;
  • проведення перевірки кожного клієнта по базі даних терористів або підозрюваних у тероризмі, яка підтверджує, що він не входить до їх числа;
  • попередження клієнтів про те, що надані ними персональні дані можуть бути використані для ідентифікації їх особи;
  • ретельне відстеження всіх балансових операцій на торгових рахунках клієнтів в компанії;
  • відмова в прийомі готівкових коштів або грошових переказів, здійснених за допомогою пунктів обміну валют, транзакцій Western Union або за участю третіх осіб.

Відмивання грошей зазвичай відбувається в три етапи:

  1. Готівкові гроші або їх еквівалент потрапляють у фінансову систему (вносяться на банківський рахунок, зараховуються на торговий рахунок клієнта в компанії тощо).
  2. Грошові кошти перераховуються на інші рахунки (наприклад, рахунки з ф'ючерсами) через декілька фінансових транзакцій, які покликані завуалювати їх походження (наприклад, шляхом виконання торгових операцій з мінімальним фінансовим ризиком або взагалі без нього, або за допомогою переказ балансу первісного рахунку на інші торгівельні рахунки ).
  3. Фінансові кошти знову повертаються в економіку таким чином, що вони здаються отриманими на законних підставах (наприклад, закриття рахунку з ф'ючерсами або переказ коштів з торгового рахунку клієнта на його банківський рахунок).

Торгові рахунки компанії можуть бути використані несумлінними клієнтами для відмивання незаконних доходів або приховування імені справжнього власника коштів. Торговий рахунок також може бути задіяний в операції щодо маскування первісного джерела походження грошей. У разі появи підозр у легальності походження коштів компанія RoboForex завжди повертає їх назад на рахунок відправника в якості запобіжного заходу.

Міжнародні норми з протидії відмиванню грошей вимагають від установ, що надають фінансові послуги, бути в курсі потенційно можливих способів відмивання грошей. У зв'язку з цими вимогами в компанії RoboForex впроваджена програма контролю за клієнтськими торговими рахунками, що забезпечує дотримання законів з виявлення та запобігання незаконної фінансової діяльності.

Дані інструкції FATF використовуються з метою захисту компанії RoboForex і її клієнтів від загроз фінансової нестабільності і пов'язаних з цим ризиків.

З усіх питань про політику RoboForex в області протидії відмиванню грошей ви можете звернутися за консультацією за адресою compliance@roboforex.com